Успешное представительство в суде по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Мой подзащитный являлся директором ООО. Организация занималась реализацией горюче-смазочных материалов и имела большой объем договоров по поставкам продукции. В ходе предпринимательской деятельности у организации было много должников по неуплате денежных средств за поставленную продукцию и соответственно много судебных процессов и решений судов о взыскании задолженности с контрагентов.

В рамках предпринимательской деятельности мой подзащитный, как директор Общества, заключил договор с юридическим лицом на поставку ГСМ на сумму 10 млн рублей. После того, как денежные средства поступили на счет Общества (поставщика продукции) к моему подзащитному обратился учредитель Общества с требованием,  срочно выдать ему денежные средства. Мой подзащитный объяснил учредителю, что деньги, которые сейчас находятся на счету Общества, должны быть направлены на покупку ГСМ для дальнейшей поставки заказчику. Однако, учредитель настойчиво требовал передать ему деньги, пообещав, что вернет их в ближайшее время.

В результате мой подзащитный передал денежные средства в размере 10 млн. рублей учредителю.Денежные средства учредителем возвращены не были, соответственно моим подзащитным ГСМ заказчику поставлены не были. Заказчик обратился в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела. Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

Мой подзащитный обратился ко мне за помощью, когда дело было направлено в Зюзинский районный суд г. Москвы. Ознакомившись с материалами дела, я предложил своему подзащитному занять следующую позицию по делу: не признавать вину, но не отрицать фактических обстоятельств дела, не отрицать образовавшуюся задолженность в размере 10 млн рублей, но при этом отрицать умысел на совершение мошеннических действий и утверждать, что отношения между поставщиком и заказчиком носят гражданско-правовой характер. Для этого мной были собраны решения Арбитражных судов о взыскании с контрагентов денежных средств за поставку им продукции в пользу Общества моего подзащитного, получении и направлении исполнительных листов в службу судебных приставов о взыскании задолженности с контрагентов. Тем самым, показав суду, что мой подзащитный вел обычную предпринимательскую деятельность, которая состояла в том числе, из неисполнения договорных обязательств, неоплаты за поставленную им продукцию. Мой подзащитный собирался получить деньги с других контрагентов, после чего либо возвратить их заказчику, либо закупить и поставить ему ГСМ. В действительности заказчик должен был обратиться не в правоохранительные органы, а в Арбитражный суд с иском об обязании поставить продукцию или возврате денежных средств.